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106名“白(bai)富美”提供郵幣卡發財良機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-24 22:49:31 星期(qi)四   本文來源︰ 新華網(wang)

 

  106名“白(bai)富美”提供郵幣卡發財良機,引來全國各地(di)700余名被害人上當bao) 姘附鴝罡嘰da)1.4億余元。近日(ri),這(zhe)起浙江省紹興市檢察院提起公(gong)訴的特(te)大郵幣卡詐騙案在紹興市中級法院一審公(gong)開宣判。法院以(yi)詐騙罪判處主犯鐘某無(wu)期(qi)徒jiao)蹋 bo)奪政(zheng)治權利(li)終身,並(bing)處沒(mei)收個人全部財產,其余105名被告人分(fen)別被判處有期(qi)徒jiao)淌 哪曛亮鱸虜bu)等,各並(bing)處罰金。

  先是引誘“打新股”bao) 笥滯萍 時銥/p>

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬(meng)”的微信(xin)號(hao)通過(guo)手zhi)hao)碼(ma)找到了被害人顧某,她自(zi)稱叫(jiao)“李檬(meng)”bao) 齷檣sha)設計生意。

  顧某和“李檬(meng)”時不(bu)時通過(guo)微信(xin)聊(liao)一些共同的興趣愛好,很快熟絡起來。看起來“李檬(meng)”似乎條件不(bu)錯,她的朋友圈滿是名車(che)、名表(biao)和出國度(du)假的照(zhao)片(pian),讓顧某逐漸相信(xin)niu) zhe)是一位(wei)“白(bai)富美”。

  一天,“李檬(meng)”告訴顧某自(zi)己通過(guo)投資(zi)賺了不(bu)少(shao)錢(qian)。她說(shuo)自(zi)己的舅舅在郵幣卡交(jiao)易zi)行墓?鰨 小澳諛幌xiao)息”bao) gen)著她“打新股”bao) 茸 bu)賠,還讓顧某加了所謂的內幕人員“吳(wu)助理(li)”的微信(xin)。顧某便(bian)在“吳(wu)助理(li)”的指導下,向(xiang)“李檬(meng)”幫忙開的賬戶中匯入了42萬余元用來“打新股”bao)  bing)沒(mei)有成功。“吳(wu)助理(li)”就(jiu)推薦顧某購買二級市場的郵幣卡。

  可是顧某不(bu)久便(bian)發現,自(zi)己購買的郵幣卡行情(qing)並(bing)沒(mei)有xing)瘛襖蠲meng)”說(shuo)的那麼好,反(fan)倒連連虧損(sun)。“吳(wu)助理(li)”還一直要求他不(bu)斷往賬戶里加錢(qian),表(biao)示暫時的跌盤只(zhi)是在“清(qing)理(li)散戶”。

  直到2016年12月底,顧某賬戶里只(zhi)剩下28萬余元,而這(zhe)部分(fen)錢(qian)也因為平台(tai)停止運作而無(wu)法取出,他這(zhe)才意識到自(zi)己受騙了。

  “割韭菜”套路(lu)頻頻上演(yan),一輪輪騙取客戶資(zi)金

  從陌生微信(xin)niu) 健爸 墓朊邸保(bao) jin)而推薦投資(zi)……這(zhe)般“套路(lu)”下中招的,遠不(bu)止顧某一人。而手zhi)硪歡說(shuo)摹鞍bai)富美”bao) 故強孔怕羝幣導 錳岢傻撓時銥ㄒ滴裨保(bao) 嵌du)是總經理(li)鐘某che)南率簟/p>

  2015年底,在北(bei)京工作的鐘某來到由姜(jiang)某、許(xu)某、張(zhang)某(均另案fu) li))設立的北(bei)京某投資(zi)公(gong)司(下稱“bai)芄gong)司”)擔任業務員。其間(jian),因業績優秀,鐘某“平步(bu)青雲”bao)合仁薔 萍齔晌 芄gong)司業務經理(li),後被派往分(fen)公(gong)司擔任總經理(li),管理(li)17個部門(men)超過(guo)100名業務員。

  在分(fen)公(gong)司,100多名郵幣卡業務員經過(guo)微信(xin)朋友圈包裝,成為一個個條件優渥、溫柔大方的“白(bai)富美”bao) 八恰蔽突? bu)斷購買“一帆風(feng)順”“農業學大寨”等26種郵幣卡。隨後,各部門(men)經理(li)冒充(chong)“郵幣卡分(fen)析師(shi)”或其助理(li),誘騙客戶在指定時間(jian)和tu)jia)格進(jin)行投資(zi)。

  事實上,大盤的漲(zhang)跌完全由總公(gong)司一手掌握。總公(gong)司最初為便(bian)于控制價(jia)格,將郵幣卡價(jia)格由低位(wei)炒至高位(wei),並(bing)據此散布“內幕消(xiao)息”誘騙客戶投資(zi)。

  客戶上鉤後,鐘某che)熱吮bian)開始“割韭菜”。操盤手大量拋zi)shou)手中郵幣卡份(fen)額,導致價(jia)格連續跌停,待價(jia)格跌落至低位(wei)時bao) 種zhong)新低tu)jia)購入,如此循環反(fan)復(fu)“高拋低吸”bao) 宦致制 】突?zi)金。

  在不(bu)到半年的時間(jian)里,鐘某che)熱訟群笥掌  韉di)的700余名被害人進(jin)行郵幣卡投資(zi),涉案金額共計1.4億余元。後多名被害人報案,2017年8月起,鐘某che)09人先後被公(gong)安bu)guan)抓獲。

  50萬字(zi)審查報告指控百余被告人獲刑

  據介紹,郵幣卡交(jiao)易開始于2013年底,通過(guo)現zhi)huo)交(jiao)易平台(tai),郵票、錢(qian)幣、紀念章(zhang)等實物收藏品就(jiu)像股票一樣在網(wang)上進(jin)行發行和交(jiao)易。郵幣卡交(jiao)易不(bu)需(xu)要經過(guo)國家證(zheng)券監管機構的審核,而由shai)魘】鶉詘旄fu)責審批,因此相關(guan)交(jiao)易一直處于市場監管盲區,頻頻出現幕後操縱、暴(bao)漲(zhang)暴(bao)跌等亂象,不(bu)少(shao)還涉及刑事lu)缸鎩/p>

  為辦好案件,在該(gai)案偵查階段,紹興市檢察院提前介入偵查,參(can)與(yu)案件會商,指引偵查方向(xiang),同步(bu)引導取證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該(gai)案移送紹興市檢察院審查起訴後,承辦檢察官依法調取了該(gai)公(gong)司多達(da)25G的後台(tai)交(jiao)易zi)藎  fan)復(fu)核對校(xiao)驗(yan)、層層篩(shai)選,剔除了其中購買非涉案郵幣卡、開通賬戶後未操作等交(jiao)易者(zhe)信(xin)息,最終確定本案被害人名單,準(zhun)確計算出每名被告人shuo)惱├ 睢/p>

  此外(wai),檢察官還指導公(gong)安bu)guan)通過(guo)技術手段固定相關(guan)證(zheng)據,保(bao)證(zheng)證(zheng)據的客觀真實性,在法庭(ting)審理(li)階段,被告人聘(pin)請(qing)的辯護人對證(zheng)據無(wu)異議(yi)。

  同時bao) 邪旒觳旃 幣桓鱸巒瓿閃碩勻 09名被告人shuo)難段剩 咀趴kuan)嚴(yan)相濟的刑事政(zheng)策(ce)對被告人分(fen)層處理(li),對其中3名犯罪情(qing)節較輕、主觀惡性小的被告人作相對不(bu)起訴處理(li)。其間(jian),還將案件退(tui)回補(bu)充(chong)偵查,最終形成約50萬字(zi)800頁che)納蟛楸 媯  ting)審做好了充(chong)分(fen)準(zhun)備。

  庭(ting)審中xiao) 觳旎guan)圍繞爭議(yi)焦點進(jin)行舉證(zheng)質(zhi)證(zheng),圍繞案件事實及相關(guan)證(zheng)據進(jin)行辯論,充(chong)分(fen)發表(biao)了公(gong)訴意見(jian),從法理(li)、情(qing)理(li)各方面闡述了各被告人shuo)姆缸鍤率怠?緇崳︰ 陀Φ背械5男淌略鶉巍/p>

  檢察機關(guan)指控,被告人鐘某che)熱艘yi)非法佔有為目的,采用虛構事實或隱瞞真相的手段騙取他人財物,依法應當以(yi)詐騙罪追究其刑事責任。紹興市中級法院經審理(li)後采納了檢察機關(guan)公(gong)訴意見(jian),依法作出如上判決。

 

 

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